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橘梨纱第六部 格尔软件: 格尔软件股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会告知实质摘记
（原标题：格尔软件股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会告知）橘梨纱第六部
舔逼证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-084
格尔软件股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性发扬不祥紧要遗漏，并对其实质确切切性、准确性和竣工性承担法律背负。
迫切实质辅导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月15日 - 本次鼓励大会罗致的收罗投票系统：上海证券往复所鼓励大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票情势：本次鼓励大会所罗致的表决情势是现场投票和收罗投票相集会的情势 - 现场会议召开的日历、技巧和地方： - 日历技巧：2024年11月15日14点00分 - 地方：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技巧： - 收罗投票系统：上海证券往复所鼓励大会收罗投票系统 - 收罗投票起止技巧：自2024年11月15日至2024年11月15日 - 通过往复系统投票平台的投票技巧为鼓励大会召开当日的往复技巧段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技巧为鼓励大会召开当日的9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票样式：波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 —程序运作》等料到规定施行 - 波及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型： - 序号1：《对于变更公司注册本钱及纠正的议案》（A股鼓励） - 序号2：《对于续聘管帐师事务所的议案》（A股鼓励） - 序号3：《对于购买董监高背负险的议案》（A股鼓励）
各议案已闪现的技巧和闪现媒体： 上述议案经格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2024年10月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券往复所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在鼓励大会召开前5天于上交所网站闪现鼓励大会辛勤。 绝顶决策议案：1 对中小投资者单独计票的议案：2、3 波及关联鼓励规避表决的议案：3 应规避表决的关联鼓励称号：捏有公司股份的董事、监事、高档惩处东说念主员需对议案3规避表决。 波及优先股鼓励参与表决的议案：无三、鼓励大会投票正式事项 - 本公司鼓励通过上海证券往复所鼓励大会收罗投票系统期骗表决权的橘梨纱第六部，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可期骗的表决权数目是其名下一起鼓励账户所捏交流类别平庸股和交流品种优先股的数目总数。捏有多个鼓励账户的鼓励通过本所收罗投票系统参与鼓励大会收罗投票的，不错通过其任一鼓励账户投入。投票后，视为其一起鼓励账户下的交流类别平庸股和交流品种优先股均已区分投出合并看法的表决票。捏有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户重叠进行表决的，其一起鼓励账户下的交流类别平庸股和交流品种优先股的表决看法，区分以种种别和品种股票的第一次投票服从为准。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他情势重叠进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 鼓励对悉数议案均表决实现才智提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面样式录用代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主无谓是公司鼓励。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603232 - 股票简称：格尔软件 - 股权登记日：2024/11/8 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东说念主员
五、会议登记步伐 - 暴戾优先选拔收罗投票情势投入本次鼓励大会。 - 现场参会登记步伐：拟参会的鼓励需在2024年11月12日上昼9:00—11:30；下昼13:00—16:00前，扫描以下二维码完成参会登记。上传材料与现场会议登记条件一致的文献。
六、其他事项 - 会期半天，投入会议者食宿、交通费自理； - 公司地址：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼； - 料到电话：（021）62327028、传真：（021）62327015 - 邮编：201601 - 料到东说念主：袁雪琴 - 凭据料到规定，公司召开鼓励大会不披发礼品（包括有价证券）。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会 2024年10月31日
附件1：授权录用书 报备文献：公司第八届董事会第二十三次会议决策
附件1：授权录用书
授权录用书
格尔软件股份有限公司：
兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。
录用东说念主捏平庸股数： 录用东说念主捏优先股数： 录用东说念主鼓励账户号：
序号 | 非积累投票议案称号 | 甘心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 《对于变更公司注册本钱及纠正的议案》 | | | | 2 | 《对于续聘管帐师事务所的议案》 | | | | 3 | 《对于购买董监高背负险的议案》 | | | |
录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年 月 日
备注：录用东说念主应当在录用书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”橘梨纱第六部，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。